抖圈为赌而生关于调解公司2019年非果真刊行A股股票计划及预案修订情形说明的通告

宣布日期：2020-12-02 作者：董事办浏览数：3581 分享到：

为增进抖圈为赌而生（以下简称“公司”）2019年非果真刊行A股股票计划的顺遂推进，凭证《上市公司证券刊行管理步伐》《上市公司非果真刊行股票实验细则》等有关执律例则，团结公司现真相形，公司于2020年12月1日召开第七届董事会第六次暂时聚会和第七届监事会第三次暂时聚会，审议通过了《关于调解公司2019年非果真刊行A股股票计划的议案》、《关于公司2019年非果真刊行A股股票预案（四次修订稿）的议案》，详细情形如下：

一、本次非果真刊行股票计划调解的详细内容

调解前：

“七、召募资金投资项目

本次非果真刊行召募资金总额不凌驾210,000.00万元（含210,000.00万元），扣除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用召募资金金额
1	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	51,243.60	51,000.00
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,998.70	77,000.00
3	检测、磨练中心及科研中试平台建设项目	21,435.00	21,000.00
4	增补流动资金	61,000.00	61,000.00
合计		211,677.30	210,000.00

在本次非果真刊行召募资金到位之前，公司将凭证项目进度的现实需要以自筹资金先行投入，并在召募资金到位之后凭证相关执律例则划定的程序予以置换。若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金数额低于项目的召募资金拟投资额，公司将凭证现实召募资金净额，凭证项目的轻重缓急等情形，调解并最终决议召募资金投入的优先顺序及各项目的详细召募资金投资额等使用安排，召募资金缺乏部分由公司以自有资金或通过其他融资方法解决。”

现调解为：

“七、召募资金投资项目

本次非果真刊行召募资金总额不凌驾200,500.00万元（含200,500.00万元），扣除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用召募资金金额
1	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	51,243.60	51,000.00
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,998.70	77,000.00
3	检测、磨练中心及科研中试平台建设项目	21,435.00	21,000.00
4	增补流动资金	51,500.00	51,500.00
合计		202,177.30	200,500.00

除上述内容调解外，本次非果真刊行股票计划的其他内容无转变。

二、本次非果真刊行股票预案修订情形的说明

预案章节	章节内容	修订情形
重大事项提醒	重大事项提醒	更新本次非果真刊行已推行决议程序、尚待推行审批程序；修订本次非果真刊行股票召募资金总额上限、召募资金增补流动资金金额
第一节本次非果真刊行A股股票计划提要	四、召募资金投资项目	修订本次非果真刊行股票召募资金总额上限、召募资金增补流动资金金额
第一节本次非果真刊行A股股票计划提要	七、本次刊行计划已经取得有关主管部分批准的情形以及尚需呈报批准的程序	更新本次非果真刊行已推行决议程序、尚待推行审批程序
第二节董事会关于本次召募资金运用的可行性剖析	一、本次召募资金使用妄想	修订本次非果真刊行股票召募资金总额上限、召募资金增补流动资金金额
第二节董事会关于本次召募资金运用的可行性剖析	二、本次召募资金使用的可行性剖析	修订本次非果真刊行增补流动资金金额
第三节董事会关于本次刊行对公司影响的讨论与剖析	五、公司欠债结构是否合理，是否保存通过本次刊行大宗增添欠债（包括或有欠债）的情形，是否保存欠债比例过低、财务本钱不对理的情形	更新公司合并资产欠债率
第五节本次非果真刊行摊薄即期回报及填补步伐	一、本次非果真刊行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新主要假设和对公司主要财务指标的影响

修订后的详细内容详见2020年12月2日在上海证券生意所网站披露的《抖圈为赌而生2019年度非果真刊行A股股票预案（四次修订稿）》。

凭证公司2020年9月17日召开的2020年第一次暂时股东大会授权，本次调解非果真刊行股票计划及预案修订无需另行提交公司股东大会审议。

特此通告。

抖圈为赌而生董事会

二〇二〇年十仲春二日

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